【摘要】電信網(wǎng)絡詐騙案件在近年來持續(xù)呈現(xiàn)多發(fā)高發(fā)態(tài)勢，詐騙手段不斷升級，偵查難度不斷加大，公安機關(guān)偵查工作面臨著較大壓力。對此，我們需要堅持循環(huán)研判理念、加速推進偵查資源整合、強化反詐中心建設、完善偵查工作機制、加強專業(yè)隊伍建設，努力構(gòu)建良好的社會治安環(huán)境。
【關(guān)鍵詞】電信詐騙 偵查工作機制 反詐中心 【中圖分類號】D924 【文獻標識碼】A
為了有效打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，公安機關(guān)近年來充分發(fā)揮打擊職能，精心謀劃、多措并舉，不斷探索新機制，形成打擊電信詐騙的工作新格局，打擊效果明顯改善。作為一種新型犯罪，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪隨著社會的發(fā)展，其作案手段不斷變化，持續(xù)地給我們的偵查打擊工作帶來新的挑戰(zhàn)，進一步提升電信網(wǎng)絡詐騙的打擊能力非常必要。
近年來電信網(wǎng)絡詐騙發(fā)展迅猛，偵查難度不斷加大
隨著詐騙分子作案經(jīng)驗的積累，電信網(wǎng)絡詐騙方法不斷更新。信息流方面，詐騙分子不僅利用QQ、微信等社交軟件進行詐騙，還通過視頻直播平臺、網(wǎng)絡云盤、虛假APP、微信外掛、微信木馬、虛假微信紅包等手段進行詐騙。資金流方面，單純通過銀行卡網(wǎng)銀分拆被騙資金的案件比例越來越低，騙子在騙得被害人錢款之后，往往通過銀行卡、POS機、網(wǎng)絡購物、第三方支付平臺等多種渠道快速轉(zhuǎn)移贓款，且有越來越多的詐騙分子與洗錢集團相互勾結(jié)，組成從詐騙到洗錢的犯罪鏈條，加快了詐騙資金的轉(zhuǎn)移。這些在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中不斷出現(xiàn)的新手段、新技術(shù)、新方式，無疑加大了偵查打擊的難度。
由于電信網(wǎng)絡詐騙案件的特殊性，該類案件的偵查取證工作存在涉及面廣、周期長、跨區(qū)域（國境）的特點，刑偵部門需要集中電信、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多個領(lǐng)域，以及公安各警種的資源，才能有效開展偵查打擊工作。近幾年來，在各級聯(lián)席會議的推動下，打擊電信網(wǎng)絡詐騙所需的各方面資源有了一定的整合，但整合的深度和廣度還遠遠不能滿足偵查打擊工作的實際需要。案件偵辦中，往往是投入大、耗時長、成本高、收效低。抓獲嫌疑人的人數(shù)雖在不斷上升，但破案率卻一直在低位徘徊，甚至導致基層偵查人員產(chǎn)生畏難情緒，“不愿打、被動打”的現(xiàn)象普遍存在。
電信網(wǎng)絡詐騙案件具有非接觸、時空跨度大、技術(shù)含量高、專業(yè)性強等特點，并且犯罪環(huán)節(jié)多、涉及主體多，在偵查打擊中，對有關(guān)嫌疑人的行為進行認定時，經(jīng)常出現(xiàn)無法可依、有法難依的情況。為此，最高人民法院、最高人民檢察院和公安部于2016年12月20日聯(lián)合發(fā)布實施了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，在一定程度上為打擊該類詐騙犯罪提供了明確、具體的法律依據(jù)，加大了對該類犯罪的懲處力度。但是，在實踐中依然存在一些法律適用問題，比如，個人出賣本人銀行卡、手機卡、網(wǎng)上支付賬戶等行為如何定性；又如，詐騙數(shù)額的認定、上下游犯罪在性質(zhì)上是一罪還是數(shù)罪、取款人員是構(gòu)成詐騙共犯還是單獨構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、具有一定管理職責的窩點受雇人員如何區(qū)分主從犯等，這些在司法實踐中尚還存在一定爭議，有待進一步通過立法進一步明確。
增強偵查研判能力，強化反詐中心建設
電信網(wǎng)絡詐騙具有職業(yè)犯罪特點，為犯罪提供上下游支撐的開販卡團伙、出售公民個人信息團伙、非法線路商、取款團伙等，并非只與一個詐騙團伙合作，而是不斷為眾多不同的詐騙團伙提供服務。而一個詐騙團伙也不會一直與固定的上下游團伙進行合作。因此，在對一個案件的資金流、信息流進行追查時，除了要查清與本案有關(guān)的上下游團伙，還應繼續(xù)研判和拓展，主動延伸打擊，進一步發(fā)現(xiàn)與這些上下游團伙有關(guān)聯(lián)的其他詐騙團伙，及時鎖定證據(jù)，不斷擴大戰(zhàn)果，實施全鏈條打擊。
電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵查需要銀行、電信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等眾多單位的支持。根據(jù)目前資源整合進展緩慢，整合深度、廣度都遠遠不能滿足偵查實際需求的現(xiàn)狀。首先，應依托聯(lián)席會議制度，會同相關(guān)部門，進一步拓寬資源渠道，增強涉案信息、資金的調(diào)查能力，解決在部分領(lǐng)域，查詢難、反饋慢、無渠道的問題；其次，應盡快明確偵查部門向相關(guān)行業(yè)、企業(yè)調(diào)查取證時的操作流程，規(guī)范偵查取證行為，加強偵查部門與相關(guān)行業(yè)、企業(yè)之間的協(xié)作；最后，應進一步深化刑偵部門與技偵、網(wǎng)偵部門之間的警種合作，在案件偵查中與技偵、網(wǎng)偵捆綁作業(yè)，提高合成作戰(zhàn)的效率與水平。只有在偵查資源充分的前提下，才能實現(xiàn)循環(huán)研判、主動延伸的打擊思路，才能順線追蹤、追根朔源，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。
各級反詐中心是公安機關(guān)開展偵查打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的實戰(zhàn)平臺，也是偵查部門與電信、銀行等部門的協(xié)作平臺。反詐中心建設的好與壞，直接影響著公安機關(guān)偵查打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的能力和實效。目前，地市級以上公安機關(guān)已經(jīng)全部成立了反詐中心，但是，由于機構(gòu)設置、工作機制、職能定位、資源配置等方面的問題，很多地市級反詐騙中心還難以發(fā)揮應有的作用。各級反詐中心應嚴格落實《全國打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪中心建設規(guī)范》，在機構(gòu)設置、人員配備、經(jīng)費保障等方面盡快完善；并不斷深化與聯(lián)席成員單位之間的協(xié)作，爭取更大的支持。
完善偵查工作機制，增強自身偵查辦案能力
自開展專項打擊行動以來，各地公安機關(guān)高度重視，積極開展打擊工作，取得了一定的成績。但目前，從全國范圍來看，案件偵辦中的跨區(qū)域協(xié)調(diào)難、辦案查證難等問題依然突出，各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象普遍存在，直接影響了打擊效果。盡管國務院部際聯(lián)席會議于2018年2月建立推行了“1+8+32”的偵查研判制度，但從實施一年的情況來看，效果并不理想。為此，應深入推進貫徹“1+8+32”工作機制，盡快形成全國“一盤棋”的打擊格局。從全國層面謀劃、部署打擊工作，在全國范圍內(nèi)實施綜合研判，通過經(jīng)常性地開展專項行動、發(fā)起集群戰(zhàn)役，對當前案件高發(fā)的詐騙類型逐個擊破。通過制定獎懲措施，強化案件核破工作，保證每搗毀一個窩點、每打掉一個團伙，都能夠?qū)⑵浯蛏畲蛲福幋驌粜Ч畲蠡?/p>
防范打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作是一項專業(yè)性很強的工作，專業(yè)隊伍建設和專業(yè)力量培養(yǎng)需常抓不懈。首先，各級公安機關(guān)刑偵部門都應成立偵查打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的專業(yè)隊伍，在人員配置上保證偵查打擊工作由專人負責。其次，加強刑偵部門隊伍業(yè)務培訓?？梢钥紤]以各省反詐中心為依托，從各地市反詐中心和專業(yè)隊抽調(diào)若干數(shù)量的骨干到省中心進行輪訓，建立常態(tài)化輪訓機制，每一期不應低于半年。地市級中心也應考慮從各區(qū)縣分局抽調(diào)人員到市中心進行輪訓，保證在基層刑警隊、派出所有一定數(shù)量的偵查人員和民警能夠熟練使用反詐平臺，提高基層一線偵查力量的研判打擊能力。
打擊懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的法律法規(guī)不夠完善，是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打不勝打的重要原因之一。從該類犯罪的發(fā)展來看，偵查打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的工作始終是處在一個動態(tài)博弈的過程中，具有長期性和復雜性。公安機關(guān)的偵查思路要不斷調(diào)整，相關(guān)法律法規(guī)也應持續(xù)完善。結(jié)合偵查打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的實際需要，目前亟需推動立法進行完善，明確出賣本人銀行卡、手機卡、網(wǎng)上支付賬戶等行為的法律性質(zhì)，使公安司法機關(guān)在懲處該類人員時有法可依；明確認定詐騙數(shù)額、涉上下游犯罪一罪與數(shù)罪、取款人員單獨構(gòu)罪與共犯、受雇人員主犯與從犯等的司法認定標準，統(tǒng)一公安與檢察、法院部門之間的認識。同時，也應考慮將電信網(wǎng)絡詐騙犯罪納入“有組織犯罪”范疇，提高對主犯的量刑幅度，將參與但沒有詐騙成功的團伙參與者納入刑罰范圍，加大對電信網(wǎng)絡詐騙團伙懲處的力度。
（作者為中國人民公安大學偵查與刑事科學技術(shù)學院副教授）
【注：本文系2019年中國人民公安大學基本科研業(yè)務費項目“電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打防工作創(chuàng)新研究”（項目編號：2019JKF211）階段性成果】
責編/孫垚 美編/陳琳（見習）
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